Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för 2019.
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat samt balanserat resultat avräknas mot överkursfonden och att återstoden balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
Styrelse och arvoden
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.
Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Lars Engström, Agne Ahlenius, Pär Weihed, Johan Norman och Bengt Ljung samt nyvälja Thomas Söderqvist till styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Lars Engström till styrelsens ordförande.
I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvodet till styrelsen ska utgå med fyra prisbasbelopp (för närvarande 189 200 kr) till styrelseordföranden, med två prisbasbelopp (för närvarande 94 600 kr) kr till övriga styrelseledamöter.
Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till revisorn utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Stockholm den 24 april 2020
Botnia Exploration Holding AB (publ)
Styrelsen
